PwC Legal juridiskās palīdzības sniegšanas rezultātā sekmīgi noslēgusies klienta AML pārbaude VID
16/12/24
PwC Legal sekmīgi noslēdz juridiskās palīdzības sniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta ("VID") pārbaudē, sasniedzot pozitīvu iznākumu klientam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Mūsu klienta intereses profesionāli un pārliecinoši pārstāvēja zvērināta advokāte Nataļja Puriņa, savukārt būtisku atbalstu sniedza vecākā juriste Elvita Gēce, nodrošinot detalizētu un strukturētu pieeju jautājuma risināšanā.
Situācijas apraksts
VID pārbaudes ietvaros klientam bija jāsniedz visaptveroša informācija un dokumenti, kas attiecās uz:
- ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu saturu,
- grāmatvedības datu pārskatāmību,
- klientu izpētes dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā sarežģīto un regulējuma prasībām atbilstošo dokumentācijas apjomu, PwC Legal ciešā sadarbībā ar klientu nodrošināja:
- atbilžu sagatavošanu uz VID jautājumiem,
- dokumentu apkopošanu un detalizētu pamatojumu izstrādi,
- konsultāciju sniegšanu visā procesa gaitā,
- strukturētu un efektīvu saziņu ar VID pārstāvjiem.
Rezultāts
Ņemot vērā klienta pārstāvju atrašanos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, mūsu komanda veiksmīgi koordinēja VID neklātienes pārbaudi. Šāda pieeja nodrošināja klientam iespēju operatīvi sadarboties, vienlaikus saglabājot elastību un procesa efektivitāti.
PwC Legal nodrošinātās atbildes un stratēģiskā pieeja rezultējās ar VID sastādītu pārbaudes aktu, nekonstatējot trūkumus. Šis rezultāts apliecina PwC Legal spēju:
- izprast sarežģītus un regulējumam atbilstošus jautājumus,
- sniegt mērķtiecīgu juridisko atbalstu klientiem,
- nodrošināt sadarbību ar valsts iestādēm augstā profesionālā līmenī.
